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贵州企业主被山西跨省抓捕案开庭:2000万借款是刑事诈骗还是民事纠纷?

2019年06月06日 21:39来源:未知手机版

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6月4日,一起争议颇多的合同诈骗案在山西阳泉市中级人民法院开庭。此案通过网络直播,关注人次超过10万人次。

审判长手中法槌响后,58岁的贵州民营企业主谢凡聪身穿蓝衣黑裤缓缓走来,在法警的看押下,戒具叮当作响。

从山西警方跨省抓捕到诉讼管辖权争议,这场庭审让人等了421天。该案关注的核心焦点在于:民营企业主谢凡聪借款2000万未还,究竟是刑事犯罪还是民事纠纷。

上游新闻(报料微信号:shangyounews)记者了解到,公诉人指控谢凡聪涉嫌合同诈骗。在自辩环节,谢凡聪数次提高声音告诉审判长和公诉人:“我没诈骗,借钱时我有股权质押,借来的钱是我用来救企业的。”

当天的庭审历经8小时,控辩双方在有罪与无罪之间持续争议。

▲谢凡聪案庭审直播。

借2000万无力归还,山西警方跨省抓人

谢凡聪,贵州开阳县人,从1983年起长期在贵州开阳县从事水泥生产经营,在当地民营企业主中颇有名望。

相关司法文书显示,1996年当地企业改制,谢凡聪成为开阳县一家水泥厂厂长。2002年至2017年,谢凡聪先后担任贵州开阳紫江水泥有限公司(以下称紫江水泥)执行董事、法定代表人等职务。

极速赛车APP下载水泥和磷矿石是开阳支柱产业之一。当地政府披露,从2006年至2010年,紫江水泥生产的磷渣水泥,被列为开阳县14个重大工业项目之一。

极速赛车APP下载上游新闻记者通过企查查搜索发现,截止2015年4月28日紫江水泥发生股权变革时,谢凡聪持有紫江水泥97。54%股权,属于绝对控股。

开阳县政府工作人员向上游新闻记者透露,紫江水泥曾是开阳县民营经济骨干企业、纳税大户。2014年底,紫江水泥年纳税6000余万元。近年来,纳税始终排在该县前五。

在2015年,紫江水泥陷入经营的分水岭。

谢凡聪在庭上告诉审判长,2012年紫江水泥大规模扩建生产,在外借了大量资金。2015年前后,受市场等因素影响,水泥价格持续暴跌,企业雪上加霜。上游新闻记者掌握的一份该公司年纳税额统计表显示,此后两年纳税额逐年递减,2017年纳税额跌至3700余万元。

紫江水泥生产经营资金出现困难。谢凡聪开始四处借款,借款者中就包括长期生活在山西省阳泉市的王某。

上游新闻记者从多方渠道获悉,王某的父亲在山西省阳泉市商界颇有名望,资金雄厚。2015年,紫江水泥在贵阳银行开阳支行有笔贷款即将到期,为了“倒贷”(在银行直接办新贷款来还旧贷款债务),谢凡聪找到了王某。

相关司法文书显示,2015年3月13日,谢凡聪以个人名义向王某借款2000万元,并签订《借款协议书》,期限一个月,借款月利率为2%。该笔借款用谢凡聪名下开阳县龙水磷矿(以下称龙水磷矿)49%的股权作为质押。

2015年3月16日,王某将2000万元转入谢凡聪的个人账户。随后,谢凡聪将全部资金转入紫江水泥公司账户,在会计记账时曾标注资金来源为王某借款。次日,该公司将该笔资金用于偿还银行的到期贷款。

紫江水泥“倒贷”成功后,在合同约定还款日期前,并没有将钱还给王某,而是将钱支付公司其他债权人,其余资金用于企业运营。一个月后借款到期,谢凡聪表示无力偿还,但支付了王某一个月的利息。此后,二人又两次签订借款协议,并追加了紫江水泥作为担保人。

但这2000万元本息,谢凡聪始终未归还王某。

不久紫江水泥资不抵债,申请破产。2016年12月29日,开阳县法院裁定受理紫江水泥破产重整申请。开阳县法院统计,紫江水泥属于民营企业,始终处在融资难状态,私人借款多银行贷款少,据2017年统计,该公司民间债权人达2000多人。

在债权申报期间,王某拒绝申报2000万元债权,同时向山西省阳泉市公安局城区分局报警,指控谢凡聪涉嫌合同诈骗。

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